Крупнейшая криптобиржа Binance снова оказалась в центре внимания американских властей. Сенатор Ричард Блюменталь, известный своими жёсткими позициями в отношении криптовалют, направил официальный запрос в Минюст и Минфин США с требованием объяснить, как сейчас осуществляется контроль за деятельностью платформы после предыдущих нарушений.
Причиной скандала стали новые данные о транзакциях на сумму около $1,7 млрд, которые были связаны с Ираном и потенциально нарушали американские санкции. По данным источников, Binance допускала участие высокорисковых клиентов и игнорировала сигналы о возможных нарушениях, что ставит под сомнение эффективность введённого ранее мониторинга. Эксперты отмечают, что если выяснится, что контроль за транзакциями действительно оказался слабым, давление на криптобиржи со стороны регуляторов может резко усилиться. Это может привести к ужесточению требований к KYC-процедурам и другим мерам compliance. За такими изменениями удобнее следить через раздел Crypto, где собираются ключевые новости крипторынка.
Binance ранее уже сталкивалась с санкциями и штрафами со стороны властей США. В 2023 году платформа заплатила рекордный штраф в $4,3 млрд за нарушения в области противодействия отмыванию денег и санкционной политики.
Однако, как показывают новые данные, проблемы с контролем за транзакциями могут сохраняться. В ближайшие дни Минюст и Минфин США должны предоставить ответы на запросы сенаторов. От этого будет зависеть, какие меры регуляторы предпримут в отношении Binance и других криптобирж.
