Binance снова под угрозой санкций: сенаторы США требуют отчёта по транзакциям на $1,7 млрд с Ираном
Сенатор Ричард Блюменталь обвинил Binance в слабом контроле за транзакциями, связанными с Ираном, после обвинений в обходе санкций на сумму $1,7 млрд. Минюст и Минфин США должны предоставить объяснения. Если контроль окажется неэффективным, давление на криптобиржи может резко уси.
- Сенатор Ричард Блюменталь потребовал от Минюста и Минфина США объяснить, как контролируется Binance после предыдущих нарушений.
- Поводом стали транзакции на сумму около $1,7 млрд, связанные с Ираном и обходом санкций.
- Власти США обвиняют Binance в допуске высокорисковых клиентов и игнорировании сигналов о нарушениях.
- Если контроль окажется неэффективным, давление на криптобиржи может резко усилиться.
Крупнейшая криптобиржа Binance снова оказалась в центре внимания американских властей. Сенатор Ричард Блюменталь, известный своими жёсткими позициями в отношении криптовалют, направил официальный запрос в Минюст и Минфин США с требованием объяснить, как сейчас осуществляется контроль за деятельностью платформы после предыдущих нарушений.
Причиной скандала стали новые данные о транзакциях на сумму около $1,7 млрд, которые были связаны с Ираном и потенциально нарушали американские санкции. По данным источников, Binance допускала участие высокорисковых клиентов и игнорировала сигналы о возможных нарушениях, что ставит под сомнение эффективность введённого ранее мониторинга. Эксперты отмечают, что если выяснится, что контроль за транзакциями действительно оказался слабым, давление на криптобиржи со стороны регуляторов может резко усилиться. Это может привести к ужесточению требований к KYC-процедурам и другим мерам compliance. За такими изменениями удобнее следить через раздел Crypto, где собираются ключевые новости крипторынка.
Binance ранее уже сталкивалась с санкциями и штрафами со стороны властей США. В 2023 году платформа заплатила рекордный штраф в $4,3 млрд за нарушения в области противодействия отмыванию денег и санкционной политики.
Однако, как показывают новые данные, проблемы с контролем за транзакциями могут сохраняться. В ближайшие дни Минюст и Минфин США должны предоставить ответы на запросы сенаторов. От этого будет зависеть, какие меры регуляторы предпримут в отношении Binance и других криптобирж.
Вопрос о том, насколько эффективно Binance контролирует транзакции, связанные с Ираном, выходит за рамки одной компании. Это тест на то, насколько надёжны механизмы compliance в криптоиндустрии в целом. Если окажется, что даже после многомиллиардных штрафов и жёстких требований регуляторов биржа не смогла наладить должный контроль, это станет сигналом для властей США и других стран усилить давление на весь сектор. Криптовалютные биржи должны доказать, что они способны не только зарабатывать на торговле, но и соблюдать международные санкции. В противном случае их ждёт новый виток регуляторных санкций, которые могут парализовать деятельность даже самых крупных платформ.
Владимир Платонов
