Компания Gotbit была основана в 2018 году Алексеем Андрюниным (Aleksei Andriunin), тогда ещё студентом Московского государственного университета. Первоначально Gotbit позиционировала себя как поставщика услуг market making в криптовалютной индустрии, предлагая проекты по созданию ликвидности для токенов, особенно тех, которые не входили в топ-100 по капитализации и не торговались на крупных биржах.
На ранних этапах Андрюнин открыто обсуждал методы работы компании. В интервью 2019 года изданию CoinDesk он признался, что разработал специальный код для проведения wash trading (фиктивных сделок купли-продажи одного и того же актива одними и теми же лицами), чтобы искусственно завышать объёмы торгов. Это позволяло токенам попадать в рейтинги платформ вроде CoinMarketCap и привлекать внимание крупных бирж. Андрюнин подчёркивал, что такие практики "не совсем этичны" и не зарегистрированы в какой-либо юрисдикции, но были востребованы в криптоиндустрии.
С 2018 по 2024 год Gotbit активно работала с множеством проектов, включая мемкоины вроде Robo Inu и Saitama. Компания проводила манипулятивные сделки на миллионы долларов, используя несколько аккаунтов для маскировки операций в блокчейне.
За услуги Gotbit получала десятки миллионов долларов. Андрюнин и его сотрудники (включая директоров по продажам и маркетмейкингу) маркетинговали эти тактики клиентам, отслеживая "созданный" объём торгов в сравнении с реальным.
За услуги Gotbit получала десятки миллионов долларов. Андрюнин и его сотрудники (включая директоров по продажам и маркетмейкингу) маркетинговали эти тактики клиентам, отслеживая "созданный" объём торгов в сравнении с реальным.
Поворотный момент наступил в 2024 году, когда Министерство юстиции США (DOJ) и ФБР провели операцию под кодовым названием "Operation Token Mirrors". В рамках sting-операции (ловушки) власти создали фиктивный токен NexFundAI и обратились к нескольким маркетмейкерам, включая Gotbit, за "услугами по созданию ликвидности". Это позволило собрать доказательства манипуляций.
8 октября 2024 года Андрюнин был арестован в Португалии (где он проживал и имел гражданство) по запросу США. В октябре-ноябре 2024 года были предъявлены обвинения Gotbit как компании, Андрюнину лично и двум его сотрудникам (Федору Кедрову и Кави Джалили) в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью манипуляции рынком и отмывании денег.
В результате обвинения были предъявлены не только Gotbit, но и другим фирмам: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Таким образом, дело затрагивало нескольких игроков рынка одновременно, что указывает на системный подход регуляторов к выявлению незаконных практик, а не на targeted атаку на одного участника.
Рынок криптовалютных маркетмейкеров в 2025 году остаётся высококонкурентным и фрагментированным. По данным различных отраслевых обзоров (включая списки топ-20 и топ-10 фирм), ведущими игроками являются:
и другие (всего упоминается от 10 до 23 значимых компаний в зависимости от источника).
Gotbit специализировалась на услугах для малых и средних проектов (включая мемкоины), часто с использованием агрессивных методов, которые граничили с манипуляцией. Однако утверждение, что на этом "уровне" (нишевые маркетмейкеры для emerging токенов) существует всего два основных конкурента, не соответствует реальности: даже в сегменте услуг для новых проектов конкуренция включает множество фирм, таких как CLS Global, ZM Quant, Orcabay, Beliquid и другие.
Конкуренты теоретически могли выиграть от устранения Gotbit (перераспределение клиентов и доли рынка), но нет публичных указаний на их прямое или косвенное вовлечение в инициирование расследования. Регуляторные органы США усилили контроль над криптоиндустрией в целом, фокусируясь на wash trading как на форме мошенничества, что привело к прецедентному делу. Это часть более широкой тенденции: переход от "серых" практик к строгому соблюдению норм, особенно после скандалов с FTX и аналогичными случаями.
В результате обвинения были предъявлены не только Gotbit, но и другим фирмам: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Таким образом, дело затрагивало нескольких игроков рынка одновременно, что указывает на системный подход регуляторов к выявлению незаконных практик, а не на targeted атаку на одного участника.
Рынок криптовалютных маркетмейкеров в 2025 году остаётся высококонкурентным и фрагментированным. По данным различных отраслевых обзоров (включая списки топ-20 и топ-10 фирм), ведущими игроками являются:
- Wintermute
- DWF Labs
- GSR Markets
- Jump Crypto
- B2C2
- Cumberland (DRW)
- Keyrock
- Kairon Labs
- Flowdesk
и другие (всего упоминается от 10 до 23 значимых компаний в зависимости от источника).
Gotbit специализировалась на услугах для малых и средних проектов (включая мемкоины), часто с использованием агрессивных методов, которые граничили с манипуляцией. Однако утверждение, что на этом "уровне" (нишевые маркетмейкеры для emerging токенов) существует всего два основных конкурента, не соответствует реальности: даже в сегменте услуг для новых проектов конкуренция включает множество фирм, таких как CLS Global, ZM Quant, Orcabay, Beliquid и другие.
Конкуренты теоретически могли выиграть от устранения Gotbit (перераспределение клиентов и доли рынка), но нет публичных указаний на их прямое или косвенное вовлечение в инициирование расследования. Регуляторные органы США усилили контроль над криптоиндустрией в целом, фокусируясь на wash trading как на форме мошенничества, что привело к прецедентному делу. Это часть более широкой тенденции: переход от "серых" практик к строгому соблюдению норм, особенно после скандалов с FTX и аналогичными случаями.
Текущая ситуация с Gotbit и Алексеем Андрюниным (на декабрь 2025 года)
К декабрю 2025 года дело получило окончательное разрешение в уголовном аспекте.
Gotbit как компания
В марте 2025 года Gotbit признала вину в федеральном суде Бостона по обвинениям в мошенничестве и сговоре с целью манипуляции рынком. В рамках соглашения компания согласилась прекратить всю операционную деятельность и конфисковать около 23 миллионов долларов в криптовалюте (в основном USDT и USDC). Gotbit больше не функционирует как активный участник рынка; она признана виновной и фактически ликвидирована в контексте уголовного дела.
Алексей Андрюнин
25 февраля 2025 года он был экстрадирован из Португалии в США.
В марте 2025 года Андрюнин заключил сделку с прокуратурой (plea deal), признав вину по обвинениям в мошенничестве и манипуляции рынком. В обмен прокуратура рекомендовала максимальный срок до 24 месяцев лишения свободы, а также конфискацию активов на 23 миллиона долларов (контролируемых им от имени Gotbit).
В июне 2025 года федеральный суд вынес приговор: 8 месяцев тюремного заключения с последующим годом условного надзора (supervised release). Учитывая время, проведённое в заключении до приговора, Андрюнин, вероятно, уже отбыл значительную часть срока или вышел на свободу к концу 2025 года (точные даты освобождения не публичны, но приговор относительно мягкий по сравнению с возможным максимумом в 25 лет).
В марте 2025 года Gotbit признала вину в федеральном суде Бостона по обвинениям в мошенничестве и сговоре с целью манипуляции рынком. В рамках соглашения компания согласилась прекратить всю операционную деятельность и конфисковать около 23 миллионов долларов в криптовалюте (в основном USDT и USDC). Gotbit больше не функционирует как активный участник рынка; она признана виновной и фактически ликвидирована в контексте уголовного дела.
Алексей Андрюнин
25 февраля 2025 года он был экстрадирован из Португалии в США.
В марте 2025 года Андрюнин заключил сделку с прокуратурой (plea deal), признав вину по обвинениям в мошенничестве и манипуляции рынком. В обмен прокуратура рекомендовала максимальный срок до 24 месяцев лишения свободы, а также конфискацию активов на 23 миллиона долларов (контролируемых им от имени Gotbit).
В июне 2025 года федеральный суд вынес приговор: 8 месяцев тюремного заключения с последующим годом условного надзора (supervised release). Учитывая время, проведённое в заключении до приговора, Андрюнин, вероятно, уже отбыл значительную часть срока или вышел на свободу к концу 2025 года (точные даты освобождения не публичны, но приговор относительно мягкий по сравнению с возможным максимумом в 25 лет).
Другие фигуранты дела (Кедров и Джалили) также упоминались в обвинениях, но детальной информации об их приговорах в открытых источниках меньше; фокус был на Андрюнине как основателе и CEO.
Аналитическая оценка
Это дело стало прецедентом в регулировании крипторынка США: впервые власти применили sting-операцию для выявления манипуляций маркетмейкерами и добились признания вины от крупного игрока. Оно подчёркивает риски "серых" практик в индустрии, где wash trading долгое время считался нормой для продвижения токенов, особенно мемкоинов.
Для криптоиндустрии последствия значительны: усиление контроля со стороны DOJ и SEC над маркетмейкерами, снижение доверия к искусственно накачанным объёмам и стимул для перехода к более прозрачным практикам. Gotbit, ранее управлявшая активами на миллиарды долларов и работавшая с популярными проектами на Solana, полностью прекратила существование, что служит предупреждением другим аналогичным фирмам.
В личном плане Андрюнин, начавший бизнес в 20 лет, столкнулся с серьёзными последствиями, но относительно мягкий приговор (8 месяцев вместо потенциальных десятилетий) отражает сотрудничество с следствием и plea deal. К декабрю 2025 года он, вероятно, завершил отбывание наказания и находится под надзором, с запретом на определённые виды деятельности в криптосфере на территории США.
